Referenzprojekte

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Unternehmen aktuelle Referenzprojekte vorstellen.

Wir liefern Nachts und leise.

So hieß die Werbung eines Osteuropäischen Getränkelieferanten.

Auftrag: Die Gastwirtschaft hatte immer volle Fässer obwohl das Lokal jeden Abendvoll war . Der Getränkeverbrauch paßte nicht mit den Gästen überein.  Es stellte sich heraus, daß der Inhalt nicht mit der Beschriftung überein stimmte. Die Lieferung der "Nachts und leise" Lieferanten wurde zurückverfolgt und der Gastronom überführt.

Angeblich unbekannt verzogen

Aufgabe: Feststellung des Aufenthaltorts der Zielperson:

Ermittlungsvorgehen

Zeitraum: 5 Tage

Eckdaten: Gerichtsvollzieher ist erfolglos.

• Bestätigung durch die Meldebehörden, Person ist gemeldet.
  
• Gerichtsvollzieher hatte mehrfach versucht zuzustellen, erfolglos.
  
• Unsere Ermittlung ergab, daß die Ehefrau immer dann mitteilte, daß der Ehemann verschwunden ist, wenn unangehme Dinge zugestellt werden sollten.
  

Schuldner lt Einwohnermeldeamt unbekannt verzogen

Aufgabe: Anschriftsermittlung der Zielperson

Zeitraum: 10 Tage

Eckdaten: Lt Behörden ist die Zielperson im Ausland.

• Wir konnten festellen, daß er seine ursprünglichen Wohnort nie verlassen hatte
  
• Der Arbeitgeber konnte ermittelt werden
  
• Der Aufenthaltsort konnte über den Arbeitgeber festgestellt werden, er lebt bei seiner Freundin
  

Pfändbares Einkommen

Aufgabe: Die Zielperson lebt von Sozialhilfe, nicht pfändbares Einkommen. Kunde wünscht Ermittlung über pfändbares Einkommen

Zeitraum: 10 Tage

Eckdaten: Schuldner angeblich ohne Mittel

• Zielperson bezieht tatsächlich Sozialhilfe.
  
• Obwohl ZP nicht arbeitet, ist er nie anzutreffen.
  
• Ein Tageseinsatz ergab, daß die Zielperson schwarz arbeitet.
• Sein Einkommen wurde sofort gepfändet und eine Anzeige wegen Betrug und Erschleichung von Sozialleistungen.

Überprüfung von Einkommen und Umsätze

Aufgabe: Überhöhte Schadenanzeige. Verträge auf Echtheit prüfen.

Zeitraum: 14 Tage

Eckdaten: Betriebsausfall wird angemeldet, der tatsächliche Schadenhöhe ist fraglich.

• Die Firma wird überprüft anhand von Datenbanken.
  
• Durch die Mitarbeiter erfahren wir, daß das Unternehmen bereits Probleme hatte und Gehälter nicht gezahlt wurden.
  
• Die angegebenen Aufträge, die angeblich nicht mehr ausgeführt werden konnten, hatte es nie gegeben

Gefälschte Belege

Aufgabe: Überprüfung von Rechnungen aus der Türkei.

Zeitraum 14 Tage

Eckdaten: Hochwertiger Güter wurden gestohlen einziger Hinweis, ein in der Türkei ausgestellter Beleg

• Die Firma wurde durch unseren lokalen Ermittler in der Türkei aufgesucht
  
• Es stellte sich schnell heraus, daß die ausgestellte Rechnung eine Gefälligkeitsrechnung war. Der Unterschrift auf dem Beleg war gefälscht. Der Geschäftsführer gab zu, daß der Kunde zwei Belege haben wollte.
  

Mehr Beispiele aus unserer täglichen Arbeit finden Sie hier:

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